根據(jù)總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組制定的《建立反洗錢工作標(biāo)準(zhǔn)模式，提升反洗錢工作的有效性》年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，3月9日上午，總公司法律合規(guī)部邀請(qǐng)中國人民銀行深圳中心支行反洗錢處的孟非科長蒞臨公司，為公司總經(jīng)理室成員進(jìn)行了題為《反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)和任務(wù)》的專題培訓(xùn)，公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長張漢平總和其他總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)參加了培訓(xùn)。
    本次培訓(xùn)從反洗錢形勢(shì)、工作中存在的突出問題和工作要求三個(gè)方面展開。孟非科長首先闡述了當(dāng)前國際和國內(nèi)反洗錢工作日趨嚴(yán)峻的形勢(shì)，特別是反恐斗爭(zhēng)面臨巨大的挑戰(zhàn)，要求金融機(jī)構(gòu)將反洗錢工作提升到政治高度。接著，孟科對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢工作存在的突出問題，從組織架構(gòu)、內(nèi)控措施、系統(tǒng)建設(shè)、客戶盡職調(diào)查和大額可疑交易報(bào)告五個(gè)方面做了細(xì)致深入的剖析。最后，針對(duì)反洗錢工作面臨的突出問題，孟科提出了金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作方面應(yīng)盡的工作職責(zé)和工作要求。
    孟非科長的授課提綱挈領(lǐng)，重點(diǎn)突出，為公司帶來了反洗錢工作最新的資訊。培訓(xùn)結(jié)束后，公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官郭慶勝總做了總結(jié)發(fā)言。郭慶勝總指出，在反洗錢反恐融資形勢(shì)日益嚴(yán)峻的當(dāng)下，高速發(fā)展的金融保險(xiǎn)行業(yè)同樣面臨著更多新的挑戰(zhàn)，人行在保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作中給予了大力的支持和幫助，讓我們有信心將反洗錢工作提升到一個(gè)新的高度。經(jīng)過前次中國人民銀行深圳中心支行對(duì)公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查，過去的一年，公司各條線都進(jìn)行了認(rèn)真的整改，在制度建設(shè)、流程管理、模型重構(gòu)和系統(tǒng)建設(shè)方面取得了較大的進(jìn)步，雖然與風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管要求還存在一定差距，但公司有信心在新的一年做得更好。2016年，公司各條線將繼續(xù)密切配合，切實(shí)提升反洗錢工作的有效性。