根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）與寧波富德能源有限公司（下稱“寧波富德能源”）簽訂《<借款協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2021年11月3日，我公司與寧波富德能源就已到期1.9億元人民幣借款簽訂《<借款協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》（下稱“補(bǔ)充協(xié)議”）。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

我公司向?qū)幉ǜ坏履茉刺峁?.9億元人民幣借款。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

寧波富德能源是我公司施加重大影響的法人，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，其為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

寧波富德能源于2010年3月4日在寧波注冊成立，其基本信息如下：

公司名稱：寧波富德能源有限公司；

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司；

注冊資本：118000萬人民幣；

統(tǒng)一社會信用代碼：913302115511099779；

經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品生產(chǎn)（在許可證件有效期內(nèi)經(jīng)營）。焦炭的批發(fā)、零售；化學(xué)制品生產(chǎn)；化學(xué)原料及制品的批發(fā)、零售；蒸汽供應(yīng)；房租租賃、設(shè)備租賃；除鹽水銷售（工業(yè)用水）；貴金屬銷售；化工產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)；機(jī)械設(shè)備檢修維修管理服務(wù)；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

本次交易定價參照市場化原則，以同期全國貸款市場報價利率為基礎(chǔ)，定價公允。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

我公司向?qū)幉ǜ坏履茉刺峁?.9億元人民幣借款，借款利率：原借款協(xié)議到期后至2020年12月31日借款利率按原借款利率計(jì)算，2021年1月1日起每年借款利率按上一年12月20日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）計(jì)算并逐年調(diào)整。

（二）交易結(jié)算方式

利息以雙方認(rèn)可并由我公司發(fā)出的催收付款函為付息依據(jù)，未結(jié)利息（如有）于借款到期日隨本金同時清償。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

協(xié)議自雙方加蓋公章之日起生效，履行期限自借款之日起，至2025年12月31日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2021年10月18日召開的第五屆董事會第七十四次會議以《關(guān)于公司與寧波富德能源有限公司簽訂<借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2021〕43號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第七十四次會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、大連召開，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，代表有效票數(shù)8票，同意票7票（1人回避表決）。

六、獨(dú)立董事的意見

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查，各獨(dú)立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費(fèi)者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨(dú)立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

本次交易屬于我公司與關(guān)聯(lián)公司之間正常的經(jīng)營管理行為，相關(guān)交易內(nèi)容和過程符合監(jiān)管要求，不存在損害我公司利益的情況。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項(xiàng)

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二一年十一月十一日