富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于深圳市富德前?;A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司為富德資源投資控股集團(tuán)有限公司提供貸款擔(dān)保之重大關(guān)聯(lián)交易的信息披露公告
重大關(guān)聯(lián)交易臨時(shí)信息披露報(bào)告(2021年)7號(hào)
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號(hào))、《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》(銀保監(jiān)會(huì)令2018年第2號(hào))等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,現(xiàn)就深圳市富德前?;A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司(下稱“前海基礎(chǔ)設(shè)施”)為富德資源投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“香港富德資源”)提供貸款擔(dān)保之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下:
一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況
(一)交易概述
2021年7月21日,前?;A(chǔ)設(shè)施與華夏銀行股份有限公司(下稱“華夏銀行”)簽訂《單位定期存單質(zhì)押合同》(下稱“質(zhì)押合同”),協(xié)議約定前海基礎(chǔ)設(shè)施在華夏銀行存入4.7億元人民幣保證金,為香港富德資源向華夏銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保。
(二)關(guān)聯(lián)交易類型
根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。
(三)交易標(biāo)的情況
前海基礎(chǔ)設(shè)施在華夏銀行存入4.7億元人民幣保證金,為香港富德資源向華夏銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保。
二、交易對(duì)手情況
(一)與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系
前?;A(chǔ)設(shè)施和香港富德資源均為我公司全資子公司,根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,二者均為我公司的關(guān)聯(lián)方。
(二)關(guān)聯(lián)方基本情況
前?;A(chǔ)設(shè)施是2013年成立于深圳的有限責(zé)任公司,現(xiàn)注冊(cè)資本為388億元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:建設(shè)交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護(hù)、園林綠化、公用事業(yè)等公共設(shè)施,以及不動(dòng)產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務(wù)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會(huì)性基礎(chǔ)設(shè)施(涉及行政許可的項(xiàng)目另行報(bào)批)。
香港富德資源是依照香港法律于2013年依法成立并有效存續(xù)的有限公司,現(xiàn)注冊(cè)資本為29,441,182,315.21港元。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括境外股權(quán)投資及融資平臺(tái),業(yè)務(wù)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域,主要投資區(qū)域?yàn)橹袊?guó)、香港及美國(guó)。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
本次交易定價(jià)參照市場(chǎng)化原則,以國(guó)家存款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ),定價(jià)公允。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)交易價(jià)格
擔(dān)保金額為4.7億元人民幣。
(二)交易結(jié)算方式
前?;A(chǔ)設(shè)施存出保證金按與華夏銀行約定利率計(jì)息,到期一次性結(jié)息。
(三)協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限
質(zhì)押合同自雙方簽署之日起生效,履行期限自2021年7月21日起至2023年7月21日止。
五、交易決策及審議情況
(一)決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論
該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查通過(guò),并經(jīng)我公司于2021年4月12日召開的第五屆董事會(huì)第七十次會(huì)議以《關(guān)于富德資源投資控股集團(tuán)有限公司至2021年底到期貸款處置計(jì)劃涉及重大關(guān)聯(lián)交易的決議》(富保壽董字〔2021〕17號(hào))審議通過(guò)。
(二)審議的方式和過(guò)程
我公司第五屆董事會(huì)第七十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)(視頻)表決方式在深圳、天津召開,本次會(huì)議應(yīng)到董事8人,實(shí)到董事8人,代表有效票數(shù)8票,同意票6票(2人回避表決)。
六、獨(dú)立董事的意見
該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查,各獨(dú)立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對(duì)保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨(dú)立意見,并均同意此次交易。
七、交易可能產(chǎn)生的影響
前?;A(chǔ)設(shè)施為香港富德資源提供貸款擔(dān)保屬正常經(jīng)營(yíng)行為,不存在損害我公司利益的情況,符合監(jiān)管規(guī)定。
八、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)
無(wú)
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司
二〇二一年八月四日