根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將深圳市富德前?；A設施投資控股有限公司（以下簡稱“前?；A設施”）向深圳市生命置地發(fā)展有限公司（以下簡稱“生命置地”）提供借款延期之重大關聯(lián)交易的有關信息披露如下：

一、交易概述、關聯(lián)交易類型及交易標的情況

（一）交易概述

2019年10月29日，前?；A設施與生命置地簽訂了《<借款協(xié)議>之補充協(xié)議》（以下簡稱“補充協(xié)議”），協(xié)議約定對前?；A設施于2016年8月15日向生命置地提供的人民幣3億元借款進行延期。

（二）關聯(lián)交易類型

協(xié)議主要涉及的事項為財務資助，根據(jù)關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，該關聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關聯(lián)交易。

（三）交易標的情況

前?；A設施向生命置地提供的人民幣3億元借款延期三年，即從2019年8月15日起延期至2022年8月14日止。延期期間，借款利率仍按年利率7%計算，借款到期日一次性還本付息。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關聯(lián)關系

前海基礎設施與生命置地均為我公司的全資子公司，根據(jù)關聯(lián)交易管理相關監(jiān)管規(guī)定，兩者均為我公司的關聯(lián)方。

（二）關聯(lián)方基本情況

前?；A設施是在深圳依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司（法人獨資），成立于2013年3月27日，注冊資本為人民幣388億元，統(tǒng)一社會信用代碼為914403000654625565。經(jīng)營范圍包括：投資建設交通、郵電通訊、能源、市政、環(huán)境保護、園林綠化、公用事業(yè)等公共設施，以及不動產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)服務、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會性基礎設施（涉及行政許可的項目另行報批）。

生命置地是在深圳依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司（法人獨資），成立于2010年11月11日，注冊資本為人民幣15億元，統(tǒng)一社會信用代碼為91440300565718212Q。經(jīng)營范圍包括：在合法取得使用權(quán)的土地上從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房屋租賃、物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。機動車停放服務。

三、關聯(lián)交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害我公司及非關聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，本次交易主要考慮到項目公司實際運營需求，確定本次借款延期年限、年利率。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)補充協(xié)議約定，前海基礎設施向生命置地提供人民幣3億元借款延期三年，借款利率仍按年利率7%計算。

（二）交易結(jié)算方式

借款到期日一次性歸還借款本金人民幣3億元及全部應付未付利息。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

補充協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公司公章之日起生效，協(xié)議有效期為三年，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

該重大關聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2019年10月14日召開的第五屆董事會第五十三次臨時會議以《關于深圳市富德前海基礎設施投資控股有限公司與深圳市生命置地發(fā)展有限公司簽訂相關借款協(xié)議的決議》（富保壽董字〔2019〕53號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十三次臨時會議以現(xiàn)場（視頻）表決方式召開，會議應到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票數(shù)7票（1人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該重大關聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

本次交易屬于我公司關聯(lián)方之間正常的經(jīng)營行為，相關交易內(nèi)容和過程符合監(jiān)管要求，不存在損害公司利益的情況。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一九年十一月十三日