根據(jù)原中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我公司”）與富德保險(xiǎn)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富德保險(xiǎn)控股”）簽訂《信息技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“服務(wù)協(xié)議”）關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標(biāo)的基本情況

（一）交易目的

因富德保險(xiǎn)控股擁有從事信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，我公司委托其提供信息技術(shù)服務(wù)。

（二）交易概述

我公司與富德保險(xiǎn)控股于2019年5月6日簽訂了《信息技術(shù)服務(wù)收費(fèi)協(xié)議》，2019年我公司預(yù)計(jì)將向富德保險(xiǎn)控股支付不超過(guò)人民幣11300萬(wàn)元（含稅）的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。服務(wù)協(xié)議自2019年1月1日起生效。

（三）交易標(biāo)的的基本情況

富德保險(xiǎn)控股作為信息技術(shù)服務(wù)提供方，為我公司提供信息技術(shù)服務(wù)，并收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。信息技術(shù)服務(wù)包括：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)服務(wù)、信息技術(shù)專業(yè)咨詢服務(wù)、系統(tǒng)需求開(kāi)發(fā)服務(wù)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)及信息技術(shù)管理成本項(xiàng)目。

二、交易對(duì)手情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

富德保險(xiǎn)控股為我公司股東，根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號(hào)）、《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)交易金額超過(guò)3000萬(wàn)元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

富德保險(xiǎn)控股于2015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊(cè)地址位于深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司），注冊(cè)資本金為28億元，社會(huì)信用代碼91440300342812308R。經(jīng)營(yíng)范圍為：投資設(shè)立保險(xiǎn)類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國(guó)內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展國(guó)內(nèi)國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定，2019年度我公司向富德保險(xiǎn)控股支付的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)用預(yù)估金額（累計(jì)）不高于人民幣11300萬(wàn)元（含稅），具體金額以實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)計(jì)算支付。如收費(fèi)金額高于人民幣11300萬(wàn)元時(shí)，則按人民幣11300萬(wàn)元結(jié)算。

（二）交易結(jié)算方式

我公司按月與富德保險(xiǎn)控股對(duì)賬，以季度為結(jié)算周期。我公司于收到富德保險(xiǎn)控股提供的增值稅專用發(fā)票后10個(gè)工作日內(nèi)向其支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。

（三）協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間、履行期限

服務(wù)協(xié)議自雙方加蓋公章后生效，雙方蓋章日期不一致的，以最后一方蓋章日期為服務(wù)協(xié)議生效日期。本次服務(wù)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

在遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，依據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》等相關(guān)法規(guī)，雙方對(duì)服務(wù)費(fèi)用的協(xié)商及調(diào)整符合獨(dú)立交易原則，交易定價(jià)符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關(guān)方利益的情形。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額

截至2019年5月6日，本年度我公司與富德保險(xiǎn)控股已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額合計(jì)為人民幣112,825,896.75元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易經(jīng)我公司于2018年12月5日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第四十五次會(huì)議審查通過(guò)，并經(jīng)我公司于2018年12月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議以《關(guān)于簽訂<信息技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕62號(hào)）審議通過(guò)。

（二）審議的方式和過(guò)程

我公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事7人，1名董事書(shū)面委托相關(guān)董事代為出席并行使表決權(quán)，代表有效票數(shù)8票，同意票4票（4名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨(dú)立董事審慎審查，獨(dú)立董事就此項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并同意此項(xiàng)交易。

八、交易對(duì)我公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況的影響

此項(xiàng)交易屬于我公司正常的運(yùn)營(yíng)管理行為，不存在損害我公司利益的情況，交易本身對(duì)我公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)

無(wú)。

特此公告。

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇一九年五月十六日