根據(jù)原中國保監(jiān)會《保險公司資金運用信息披露準則第1號：關聯(lián)交易》及相關規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）與生命保險資產管理有限公司（以下簡稱“生命資產”）就我公司資產委托管理事宜簽訂《富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產管理有限公司之資產委托管理協(xié)議》（下稱“委托管理協(xié)議”）的關聯(lián)交易的有關信息披露如下：

一、交易概述及交易標的的基本情況

（一）交易概述

2019年1月4日，我公司與生命資產就我公司資產委托管理事宜簽訂了委托管理協(xié)議，約定我公司作為委托人，委托生命資產對我公司委托資產進行投資管理。

（二）交易標的基本情況

委托資產范圍包括銀行存款、債券、證券投資基金、公開上市股票、基礎設施債權計劃以及其他資金運用形式形成的資產。

二、交易各方的關聯(lián)關系和關聯(lián)方基本情況

（一）交易各方的關聯(lián)關系

生命資產為我公司股東富德保險控股股份有限公司的控股子公司。根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）和《關于進一步加強保險公司關聯(lián)交易信息披露工作有關問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）的相關規(guī)定，生命資產系我公司關聯(lián)方，且此項交易金額預計超過3000萬元，屬于重大關聯(lián)交易。

（二）關聯(lián)方基本情況

生命資產于2011年7月15日在深圳成立，為有限責任公司，注冊資本5億元人民幣，受托管理資產規(guī)模超過千億元，統(tǒng)一社會信用代碼914403005788264073。經營范圍為委托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產管理產品業(yè)務；原中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務；國務院其他部門批準的業(yè)務。

三、交易的定價政策及定價依據(jù)

（一）定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司合法權益等原則下，我公司與生命資產按照市場化原則，根據(jù)資產規(guī)模、投資目標、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了管理費率。

（二）定價依據(jù)

按照上述定價政策，我公司與生命資產共同確認管理費率為0.085%(含稅)，2019年度的管理費含稅金額的上限為1.2億元。

四、交易協(xié)議的主要內容

（一）交易價格

按照委托管理協(xié)議約定的管理費率測算，我公司2019年需向生命資產支付的資產管理費用預計為1.2億元。實際支付的管理費與實際委托資產規(guī)模相關。

（二）交易結算方式

交易雙方每日計算基礎管理費，逐日累計，按月支付。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

委托管理協(xié)議經我公司與生命資產法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章后生效。協(xié)議有效期為2019年1月1日至2019年12月31日。協(xié)議期滿前，如雙方有繼續(xù)合作意向，應友好協(xié)商并盡快促成新協(xié)議的簽署。協(xié)商期間，本協(xié)議視為延期（延期期限不超過一年），雙方仍按本協(xié)議約定執(zhí)行。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構、時間、結論

根據(jù)《保險公司關聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定，此項交易經我公司董事會審計與風險管理委員會審查通過，并經公司于2018年12月18日召開的第五屆董事會第四十三次會議以《關于<富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產管理有限公司之資產委托管理協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕59號）審議通過，同意公司與生命資產簽訂《資產委托管理協(xié)議》。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第四十三次會議以現(xiàn)場表決方式召開，會議應到董事8人，實到董事7人，另1名董事委托相關董事代為出席并行使表決權，代表有效票數(shù)8票，同意票4票(4名董事回避表決)。

另外，此項關聯(lián)交易經我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發(fā)表了獨立意見，并同意此項交易。

六、本年度與該關聯(lián)方已發(fā)生的關聯(lián)交易累計金額

截止本協(xié)議發(fā)生日，2019年我公司與生命資產未發(fā)生關聯(lián)交易金額（不含此次交易）。

七、其他需要披露的信息

我公司承諾：已充分知曉開展此項交易的責任和風險，并對本公告所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規(guī)性負責，愿意接受有關方面監(jiān)督。對本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發(fā)布之日起10個工作日內，向中國銀保監(jiān)會保險資金運用監(jiān)管部反映。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一九年一月十五日