根據(jù)原中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”）與富德保險(xiǎn)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富德?？?rdquo;）簽訂《<融資專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“補(bǔ)充協(xié)議”）的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、交易目的及交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易目的

鑒于富德?？?fù)碛袑?zhuān)業(yè)從事融資管理的團(tuán)隊(duì)，我公司委托富德保控為我公司提供融資服務(wù)。本次簽訂補(bǔ)充協(xié)議為根據(jù)監(jiān)管要求明確協(xié)議續(xù)期期限。

（二）交易概述

2018年6月6日，公司與富德保控簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)雙方于2016年11月15日簽訂的《融資專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原協(xié)議”）進(jìn)行補(bǔ)充約定，明確將原協(xié)議續(xù)期三年。

（三）交易標(biāo)的基本情況

根據(jù)原協(xié)議約定，協(xié)議有效期限屆滿后（自2016年1月1日起至2017年12月31日止），如雙方無(wú)異議，自動(dòng)續(xù)期。現(xiàn)原協(xié)議已自動(dòng)續(xù)期，為明確續(xù)期期限，公司與富德保控簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：“本協(xié)議有效期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，雙方應(yīng)另行簽訂續(xù)期協(xié)議，明確續(xù)期期限，并依照監(jiān)管要求重新進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易審查，如涉及重大關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)。”

二、交易對(duì)手情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

富德保控為我公司股東，根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號(hào)）、《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)該項(xiàng)交易金額超過(guò)3000萬(wàn)元，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

富德?？赜?015年7月1日正式成立，為股份有限公司，注冊(cè)地址位于廣東省深圳市前海深港合作區(qū)，注冊(cè)資本金為28億元，社會(huì)信用代碼91440300342812308R。經(jīng)營(yíng)范圍為：投資設(shè)立保險(xiǎn)類(lèi)企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國(guó)內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)；國(guó)家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展國(guó)內(nèi)國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

根據(jù)原協(xié)議的約定，服務(wù)費(fèi)用以年化日均融資額為基礎(chǔ)乘以收費(fèi)比例，雙方將根據(jù)市場(chǎng)情況，在約定范圍內(nèi)，按季度進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，如無(wú)特殊說(shuō)明則延續(xù)上一季度收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，第一季度收費(fèi)比例為0.5%。

（二）交易結(jié)算方式

交易雙方按月對(duì)賬，以季度為結(jié)算周期，富德保控將于結(jié)算周期結(jié)束后次月10個(gè)工作日內(nèi)提供合法增值稅專(zhuān)用發(fā)票，公司應(yīng)在收到富德保控開(kāi)具的發(fā)票后10個(gè)工作日內(nèi)將上述融資服務(wù)費(fèi)支付至指定賬戶。

（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限

補(bǔ)充協(xié)議自雙方加蓋公章之日起生效，若雙方蓋章時(shí)間不一致的，以最后一方蓋章日期為補(bǔ)充協(xié)議的生效日期。協(xié)議有效期三年（自2018年1月1日起至2020年12月31日止）。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

交易雙方在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，共同協(xié)商確定服務(wù)協(xié)議的服務(wù)費(fèi)用，符合獨(dú)立交易原則。本次交易定價(jià)合理公允，不存在利益輸送、利益轉(zhuǎn)移以及侵犯公司或被保險(xiǎn)人利益的行為。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額

截至2018年6月6日，本年度我公司與富德保控已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為人民幣66,747,211.67元。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易經(jīng)我公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)公司于2018年5月25日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)議以《關(guān)于簽訂<融資專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2018〕40號(hào)）審議通過(guò)。

（二）審議的方式和過(guò)程

第五屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，代表有效票數(shù)7票，同意票7票。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨(dú)立董事審慎審查，獨(dú)立董事就此項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并同意此項(xiàng)交易。

八、交易對(duì)公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況的影響

此項(xiàng)交易屬于我公司正常的運(yùn)營(yíng)管理行為，不存在損害公司利益的情況，交易事項(xiàng)對(duì)公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況無(wú)不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)

無(wú)

特此公告。

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇一八年六月二十一日