根據(jù)中國保監(jiān)會《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與深圳市富德資源投資控股有限公司（下稱“深圳富德資源”）簽訂綜合管理服務(wù)費協(xié)議的有關(guān)信息披露如下：

一、交易目的、交易概述及交易標(biāo)的的基本情況

（一）交易目的

深圳富德資源是我公司投資平臺公司，為提高深圳富德資源整體經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)水平和風(fēng)險防控能力，我公司與深圳富德資源依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在誠實信用、平等互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議。

（二）交易概述

2017年12月29日，我公司與深圳富德資源簽訂《綜合管理服務(wù)費協(xié)議》，約定由我公司提供團(tuán)隊，為深圳富德資源提供人事、投資、品牌、風(fēng)控綜合管理服務(wù)，并依據(jù)雙方協(xié)商約定的收費方式計算綜合管理服務(wù)費，協(xié)議自雙方蓋章后生效。

（三）交易標(biāo)的基本情況

我公司2017年度起持續(xù)為深圳富德資源提供人事、投資、品牌、風(fēng)控綜合管理服務(wù)，依據(jù)《綜合管理服務(wù)費協(xié)議》約定的收費方式計算綜合管理服務(wù)費。2017年深圳富德資源收入約3億元人民幣，我公司預(yù)計收取基礎(chǔ)收費約6000萬元，收取或有收費約1.6億元。

二、交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

深圳富德資源為我公司投資的公司，根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕24號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險公司關(guān)聯(lián)交易信息披露工作有關(guān)問題的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕52號）等相關(guān)規(guī)定，該項交易超過3000萬元，屬重大關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

深圳市富德資源投資控股有限公司（統(tǒng)一社會信用代碼：91440300076923979L）2013年成立于深圳，為有限責(zé)任公司，法定代表人李春彥，注冊資本現(xiàn)為人民幣80億元。公司經(jīng)營范圍為從事資源開發(fā)利用和配套項目相關(guān)的技術(shù)研究、設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營，以及相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（以上不含限制項目），各種資源的投資、開發(fā)、利用、生產(chǎn)、經(jīng)營；礦產(chǎn)資源的勘探、開發(fā)、冶煉、深加工及相關(guān)貿(mào)易（以上需憑許可證經(jīng)營）。

三、交易的定價政策及定價依據(jù)

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益等原則下，經(jīng)雙方協(xié)商一致，我公司收取深圳富德資源綜合管理服務(wù)費包括基礎(chǔ)收費和或有收費兩個部分。自2017年起，無論投資項目盈虧，我公司均按年度向深圳富德資源收取基礎(chǔ)費用。只有當(dāng)已實現(xiàn)的投資收益高于深圳富德資源的預(yù)期收益（預(yù)期收益按照同期國債利率的130%確定）時，我公司才能取得或有收費。計算公式如下：

1.基礎(chǔ)收費 ＝ （深圳富德資源營業(yè)總收入 + 深圳富德資源已實現(xiàn)投資收益） x 20％

2.或有收費 ＝ （深圳富德資源已實現(xiàn)收益 － 深圳富德資源預(yù)期收益） x 80%

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

根據(jù)協(xié)議約定的計算公式據(jù)實計算。

（二）交易結(jié)算方式

深圳富德資源需在雙方確認(rèn)服務(wù)報酬金額之日起30日內(nèi)向我公司全額支付綜合管理服務(wù)費。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

《綜合管理服務(wù)費協(xié)議》自雙方加蓋單位公章/合同章后生效。

五、本年度與該關(guān)聯(lián)方已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額

除本次關(guān)聯(lián)交易外，本年度公司與深圳富德資源未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

六、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時間、結(jié)論

根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》和《富德生命人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，此項交易經(jīng)我公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2017年12月26日召開的第五屆董事會第三十三次會議以《關(guān)于簽訂<綜合管理服務(wù)費協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2017〕110號）審議通過，同意公司與深圳富德資源簽訂《綜合管理服務(wù)費協(xié)議》。

（二）審議的方式和過程

第五屆董事會第三十三次會議以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到董事7人，實到董事6人，另1名董事委托相關(guān)董事代為出席并行使表決權(quán)，代表有效票數(shù)7票，同意票7票。

七、獨立董事意見

此項關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司獨立董事審慎審查，獨立董事就此項交易發(fā)表了獨立意見，并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響

本次交易屬于我公司與我公司投資的公司間日常的經(jīng)營行為，簽訂《綜合管理服務(wù)費協(xié)議》不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

九、中國保監(jiān)會認(rèn)為需要披露的其他事項　

無

特此公告。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年一月三十一日