根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）與富德保險控股股份有限公司（下稱“富德保控”）簽訂《信息技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議》的有關(guān)信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

2024年2月7日，我公司與富德?？睾炗喠恕缎畔⒓夹g(shù)服務(wù)統(tǒng)一交易協(xié)議》（下稱“協(xié)議”），委托富德?？叵蛭夜咎峁┬畔⒓夹g(shù)服務(wù)，并根據(jù)具體服務(wù)項目向富德?？刂Ц断鄳?yīng)的服務(wù)費用，預(yù)估協(xié)議期內(nèi)總服務(wù)費用不高于人民幣10,300 萬元。協(xié)議自交易雙方加蓋單位公章之日起生效，服務(wù)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（二）交易標(biāo)的情況

我公司作為委托方，接受富德?？靥峁┑男畔⒓夹g(shù)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容主要包括：項目開發(fā)服務(wù)、IT專業(yè)咨詢服務(wù)、系統(tǒng)需求開發(fā)服務(wù)、系統(tǒng)運行維護服務(wù)及IT管理成本項目。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)法人名稱：富德保險控股股份有限公司

經(jīng)濟類型：非上市股份有限公司

經(jīng)營范圍：投資設(shè)立保險類企業(yè)；管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)國際業(yè)務(wù)；國家法律法規(guī)允許的投資業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)開展國內(nèi)國際保險業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

法定代表人：張峻

注冊地：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公樓1號A棟201室

注冊資本：28億元人民幣

（二）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

富德保控持有我公司10.57%的股權(quán)，為我公司關(guān)聯(lián)法人。

三、定價政策

交易雙方依照《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（原銀保監(jiān)會令2022年第1號）規(guī)定，對服務(wù)費用的協(xié)商及調(diào)整符合獨立交易原則，交易定價符合公允、合理原則，不存在損害任何一方及其股東或相關(guān)方利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易，以業(yè)務(wù)收入或支出金額計算交易金額，不涉及監(jiān)管規(guī)定對保險機構(gòu)資金運用關(guān)聯(lián)交易的比例要求。

五、股東大會、董事會決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第三十次會議審查后，按程序提交我公司于2023年12月19日召開的第五屆董事會第一百零四次會議以《關(guān)于公司向富德保控支付財資共享服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)及綜合管理服務(wù)費用的決議》（富保壽董字〔2023〕73號）審議通過。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權(quán)益的影響發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二四年二月二十七日