根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會令2022年第1號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）的規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”）與生命保險資產(chǎn)管理有限公司（下稱“生命資產(chǎn)”）簽訂《資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議》的有關(guān)信息披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

2024年1月15日，我公司與生命資產(chǎn)簽訂了《資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議》（下稱“協(xié)議”），約定我公司作為委托人，委托生命資產(chǎn)對我公司委托資產(chǎn)進行投資管理，管理費率為0.085%(含稅)，2024年度的管理費含稅金額的上限為0.8億元人民幣，實際支付的管理費與實際委托資產(chǎn)規(guī)模及投資業(yè)績相關(guān)。

（二）交易標(biāo)的情況

協(xié)議中委托管理的資產(chǎn)范圍包括：銀行存款、資本保證金存款、政府債券、準(zhǔn)政府債券、企業(yè)（公司）債券以及符合銀保監(jiān)會規(guī)定的其他債券、債券型證券投資基金、固定收益類保險資管產(chǎn)品、公開上市股票、優(yōu)先股、不動產(chǎn)投資計劃、融資回購與逆回購、貨幣市場投資以及我公司以書面方式通知的其他資金運用形式。

二、交易對手情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)法人名稱：生命保險資產(chǎn)管理有限公司

類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

法定代表人：韓向榮

注冊地：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)生命人壽大廈二十三層二十四層

注冊資本及其變化：注冊資本5億元人民幣；公司初始注冊資本1億元，2014年9月增資至2億元，2015年10月增資至5億元。

（二）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

我公司持有生命資產(chǎn)39.6%的股份，生命資產(chǎn)是我公司施加重大影響的法人，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，生命資產(chǎn)為我公司的關(guān)聯(lián)方。

三、定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司合法權(quán)益等原則下，我公司與生命資產(chǎn)按照市場化原則，根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了管理費率。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為服務(wù)類關(guān)聯(lián)交易，以業(yè)務(wù)收入或支出金額計算交易金額，不涉及監(jiān)管規(guī)定對保險機構(gòu)資金運用關(guān)聯(lián)交易的比例要求。

五、股東大會、董事會決議，關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第三十次會議審查后，按程序提交我公司于2023年12月19日召開的第五屆董事會第一百零四次會議以《關(guān)于<富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理統(tǒng)一交易協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2023〕70號）審議通過。

六、獨立董事發(fā)表意見情況

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性、合規(guī)性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況及對保險消費者權(quán)益的影響等發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)為需要披露的其他事項

無

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二四年一月三十日