根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號(hào)）、《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)令2018年第2號(hào)）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“生命資產(chǎn)”）簽訂資產(chǎn)委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2020年1月17日，我公司與生命資產(chǎn)就我公司資產(chǎn)委托管理事宜簽訂了《資產(chǎn)委托管理協(xié)議》（以下簡稱“主協(xié)議”），約定我公司作為委托人，委托生命資產(chǎn)對我公司委托資產(chǎn)進(jìn)行投資管理。在此基礎(chǔ)上，公司于2020年9月23日與生命資產(chǎn)簽訂了《資產(chǎn)委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），將管理費(fèi)含稅金額上限由原1.2億元人民幣調(diào)整為0.9億元人民幣，其他未涉及的雙方權(quán)利義務(wù)仍按照主協(xié)議約定執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

補(bǔ)充協(xié)議未對委托管理的資產(chǎn)范圍進(jìn)行調(diào)整，協(xié)議中委托管理的資產(chǎn)范圍包括：銀行存款、資本保證金存款、政府債券、準(zhǔn)政府債券、企業(yè)（公司）債券以及符合銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他債券、證券投資基金、公開上市股票、優(yōu)先股、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃、融資回購與逆回購、貨幣市場投資以及甲方以書面方式通知的其他資金運(yùn)用形式。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

我公司持有生命資產(chǎn)39.6%的股份，生命資產(chǎn)是我公司施加重大影響的法人，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，生命資產(chǎn)為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

生命資產(chǎn)于2011年7月15日在深圳成立，為有限責(zé)任公司，注冊資本為5億元人民幣，受托管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914403005788264073。經(jīng)營范圍為：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運(yùn)用自有人民幣、外幣資金；開展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

在遵循誠實(shí)信用、平等自愿、不得損害公司合法權(quán)益等原則下，我公司與生命資產(chǎn)按照市場化原則，根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了管理費(fèi)含稅金額上限。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

按照補(bǔ)充協(xié)議的約定，我公司2020年需向生命資產(chǎn)支付的資產(chǎn)管理費(fèi)用預(yù)計(jì)為0.9億元人民幣。實(shí)際支付的管理費(fèi)與實(shí)際委托資產(chǎn)規(guī)模及投資業(yè)績相關(guān)。

（二）交易結(jié)算方式

交易雙方每日計(jì)算基礎(chǔ)管理費(fèi)，逐日累計(jì)，按月支付。

（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限

補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)我公司與生命資產(chǎn)授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效；履行期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

（四）定價(jià)依據(jù)

按照市場化原則，經(jīng)雙方協(xié)商，我公司與生命資產(chǎn)共同確認(rèn)管理費(fèi)率為0.085%(含稅)，2020年度的管理費(fèi)含稅金額的上限為0.9億元人民幣。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查通過，并經(jīng)我公司于2020年9月15日召開的第五屆董事會(huì)第六十二次臨時(shí)會(huì)議以《關(guān)于<富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司與生命保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2020〕46號(hào)）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會(huì)第六十二次臨時(shí)會(huì)議以現(xiàn)場（視頻）表決方式在深圳、北京、天津、大連召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，代表有效票數(shù)8票，同意票4票（4人回避表決）。

六、獨(dú)立董事的意見

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查，各獨(dú)立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨(dú)立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該交易屬于我公司日常的經(jīng)營行為，交易本身對我公司本期和未來財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求披露的其他事項(xiàng)

無。

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇二〇年九月三十日