根據(jù)《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）、《保險公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會令2018年第2號）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)將富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與生命保險資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“生命資產(chǎn)”）簽訂資產(chǎn)委托管理協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2020年1月17日，我公司與生命資產(chǎn)就我公司資產(chǎn)委托管理事宜簽訂了《資產(chǎn)委托管理協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），約定我公司作為委托人，委托生命資產(chǎn)對我公司委托資產(chǎn)進(jìn)行投資管理。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

協(xié)議涉及的事項為委托管理資產(chǎn)，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為保險業(yè)務(wù)類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

協(xié)議中委托管理的資產(chǎn)范圍包括：銀行存款、資本保證金存款、政府債券、準(zhǔn)政府債券、企業(yè)（公司）債券以及符合銀保監(jiān)會規(guī)定的其他債券、證券投資基金、公開上市股票、優(yōu)先股、基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計劃、融資回購與逆回購、貨幣市場投資以及甲方以書面方式通知的其他資金運用形式。

二、交易對手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

我公司持有生命資產(chǎn)39.6%的股份，生命資產(chǎn)是我公司施加重大影響的法人，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，生命資產(chǎn)為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

生命資產(chǎn)于2011年7月15日在深圳成立，為有限責(zé)任公司，注冊資本為5億元人民幣，受托管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元，統(tǒng)一社會信用代碼914403005788264073。經(jīng)營范圍為：受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金；管理運用自有人民幣、外幣資金；開展保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；國務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司合法權(quán)益等原則下，我公司與生命資產(chǎn)按照市場化原則，根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模、投資目標(biāo)、投資績效等因素，共同協(xié)商確定了管理費率。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價格

按照協(xié)議約定的管理費率測算，我公司2020年需向生命資產(chǎn)支付的資產(chǎn)管理費用預(yù)計為1.2億元人民幣。實際支付的管理費與實際委托資產(chǎn)規(guī)模及投資業(yè)績相關(guān)。

（二）交易結(jié)算方式

交易雙方每日計算基礎(chǔ)管理費，逐日累計，按月支付。

（三）協(xié)議生效條件、生效時間、履行期限

協(xié)議經(jīng)我公司與生命資產(chǎn)授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。協(xié)議有效期為2020年1月1日至2020年12月31日。協(xié)議期滿前，如雙方有繼續(xù)合作意向，應(yīng)友好協(xié)商并盡快促成新協(xié)議的簽署。協(xié)商期間，本協(xié)議視為延期（延期期限不超過一年），雙方仍按本協(xié)議約定執(zhí)行。

（四）定價依據(jù)

按照市場化原則，我公司與生命資產(chǎn)共同確認(rèn)管理費率為0.085%(含稅)，2020年度的管理費含稅金額的上限為1.2億元人民幣。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機構(gòu)、時間、結(jié)論

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會審查通過，并經(jīng)我公司于2019年12月23日召開的第五屆董事會第五十四次會議以《關(guān)于<富德生命人壽保險股份有限公司與生命保險資產(chǎn)管理有限公司之資產(chǎn)委托管理協(xié)議>的決議》（富保壽董字〔2019〕58號）審議通過。

（二）審議的方式和過程

我公司第五屆董事會第五十四次會議以現(xiàn)場表決方式在深圳召開，會議應(yīng)到董事8人，實到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票4票（4人回避表決）。

六、獨立董事的意見

該關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨立董事審慎審查，各獨立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨立意見，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該交易屬于我公司日常的經(jīng)營行為，交易本身對我公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況無不良影響，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會要求披露的其他事項

無。

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇二〇年二月十二日